天奇自动化工程股份有限公司2021半年度报告摘要

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议通知于2021年8月8日以通讯方式发出，会议于2021年8月13日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

  1、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

  （具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告摘要》《2021年半年度报告全文》）

  2、审议通过《关于2021年半年度计提资产减值损失的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

  为了更真实、准确地反映公司的财务情况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，赞同公司计提2021年半年度各项资产减值损失合计23,668,060.08元，其中信用减值损失 21,846,813.50元，资产减值损失1,821,246.58元。

  本次计提资产减值损失影响企业当年净利润减少23,668,060.08元，并减少公司本报告期期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。

  本议案经公司董事会审计委员会事前认可，独立董事对本议案发表同意的独立意见。

  （具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2021年半年度计提资产减值损失的公告》）

  3、审议通过《关于注销控股子公司天奇融资租赁（江苏）有限公司的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

  为了聚焦主业发展，优化资源配置，提高运营效率，赞同公司注销控股子公司天奇融资租赁（江苏）有限公司（以下简称“天奇融资租赁”）并收回投资1,400万元。

  本次注销完成后，天奇融资租赁不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司当期损益造成影响, 不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  本次注销控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  （具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于注销控股子公司的公告》）

  4、审议通过《关于金泰阁及其子公司开展废旧锂电池综合利用扩产技改项目的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

  为扩大公司废旧锂电池资源化利用业务规模，打造具有市场竞争力及规模化经济效益的废旧锂电池资源化利用基地，赞同公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“金泰阁”）及其子公司龙南县瑞博金属再生资源有限公司（以下简称“瑞博再生”）以合计不超过44,000万元的自筹资金，在江西省赣州市龙南经济技术开发区开展年处理5万吨废旧锂电池综合利用技改项目。其中，瑞博再生拟投资不超过20,500万元，开展废旧锂电池物理破碎业务；金泰阁拟投资不超过23,500万元，提升现有钴、锰、镍、锂盐产量，最终形成年处理5万吨废旧锂电池的生产能力，综合循环利用废旧锂电池中镍、钴、锰、锂、铜等有价金属。

  本次扩产技改项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  （具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司开展废旧锂电池综合利用扩产技改项目的公告》）

  本公司及监事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2021年8月8日以通讯方式发出，会议于2021年8月13日以通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

  1、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、审议通过《关于2021年半年度计提资产减值损失的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，公司监事会认为：公司2021年半年度计提资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值损失。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日召开了第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值损失的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，现将详细情况公告如下：

  根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，基于审慎性原则，为了更真实、准确地反映公司的财务情况、资产价值及经营成果，公司对截至2021年6月30日各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。

  公司已对截至2021年6月30日的各类资产包括应收票据、应收账款、另外的应收款、长期应收款、存货、固定资产、非货币性资产等进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提信用减值损失21,846,813.50元及资产减值损失1,821,246.58元。具体计提减值情况如下：

  公司对于应收票据、应收账款、另外的应收款、合同资产的减值损失的测试及计提方法如下：

  2）应收商业承兑汇票和应收账款一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

  按会计政策本期计提信用减值损失21,846,813.50元，其中应收账款坏账损失21,394,896.54元，另外的应收款坏账损失4,702,782.97元，应收票据转回坏账损失4,250,866.01元；合同资产计提减值损失1,821,246.58元。

  本次计提资产减值损失事项经公司第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过。独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值损失。

  本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的真实的情况，客观的体现了公司资产的真实的情况。本次计提资产减值损失影响企业当年净利润减少23,668,060.08元，并减少公司本报告期期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。

  公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2021年6月30日的资产状况，使公司的会计信息更真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值损失事项。

  公司独立董事认为：公司本次计提资产减值损失根据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，能更加客观、公允地反映公司截至2021年6月30日的财务情况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更真实、可靠、准确的会计信息。公司董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值损失事项。

  公司监事会认为：公司2021年半年度计提资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值损失。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于2021年8月13日召开了第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于注销控股子公司天奇融资租赁（江苏）有限公司的议案》。鉴于公司控股子公司天奇融资租赁（江苏）有限公司（以下简称“天奇融资租赁”）自2014年成立至今未实际有效开展业务，企业决定注销天奇融资租赁并收回投资1,400万元。

  （具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《天奇股份第七届董事会第三十六次会议决议公告》）

  本次注销控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次注销事项无需提交公司股东大会审议。

  经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理和维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动）

  股权结构：公司持有天奇融资租赁70%股权，应缴注册资本7,000万元，已实缴1,400万元；腾海实业有限公司持有天奇融资租赁30%的股权，应缴注册资本3,000万元，未实缴。

  公司于2014年投资设立天奇融资租赁，旨在以融资租赁的业务模式协同发展自动化仓储物流设备业务及废旧汽车精细化拆解设备业务。但由于公司近年战略发展趋势调整、融资租赁业务管控趋严，天奇融资租赁未能实际有效开展业务。为了聚焦主业发展，精简公司组织架构并优化资源配置，降低运营管理成本，企业决定收回已缴纳注册资本1,400万元并注销天奇融资租赁。

  本次注销完成后，天奇融资租赁不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司当期损益造成影响；不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响；不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“金泰阁”）及其子公司龙南县瑞博金属再生资源有限公司（以下简称“瑞博再生”）计划于江西省赣州市龙南经济技术开发区开展废旧锂电池综合利用扩产技改项目（以下简称“本次扩产技改项目”），以满足迅速增加的新能源产业带来的电池级钴锰镍锂盐的巨大市场需求，打造具有市场竞争力及规模化经济效益的废旧锂电池资源化利用基地。

  本次扩产技改项目总投资不超过44,000万元，资产金额来源为自筹资金。其中，瑞博再生拟投资不超过20,500万元，开展废旧锂电池物理破碎业务；金泰阁拟投资不超过23,500万元，提升现有钴、锰、镍、锂盐产能；最终形成年处理5万吨废旧锂电池的生产能力，综合循环利用废旧锂电池中镍、钴、锰、锂、铜等有价金属。

  本次扩产技改项目经公司于2021年8月13日召开第七届董事会第三十六次会议审议通过。

  （具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《天奇股份第七届董事会第三十六次会议决议公告》）

  本次扩产技改项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次扩产技改项目投资属于董事会授权审批范围，无需提交公司股东大会审议。本次扩产技改项目建设涉及立项、环保、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，项目建设过程中可能会面临各种不确定因素。

  经营范围：金属废料和碎屑加工处理（依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：钴、镍氧化物（含电子级氧化钴、氧化镍）、碳酸钴、碳酸镍、硫酸钴、硫酸镍、硫酸铜、阴极铜、氢氧化钴、硫酸锰、碳酸锂、硫酸钠、铜制品、铝制品、隔膜纸、含锂卤水生产、销售（国家有专项规定的从其规定）；废旧锂电池的回收、拆解、梯次利用及元素回收。（依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动）

  项目投资：项目投资不超过20,500万元，其中固定资产投资10,500万元。资产金额来源为自筹资金。

  建设内容：购置土地(宗地面积31,563.41㎡，建筑面积16,913.99㎡)及已建厂房，新建仓库、配套公辅工程、环保工程；购置电池无氧碳化回收处理线、氟塑料泵、压滤机、提升机等主要生产及配套设备。本项目为配套金泰阁主营的元素提取业务而开展的前置工序，本项目完成后瑞博再生将实现年产三元电池粉20,000吨，拟全部投入金泰阁生产。

  项目投资：项目投资不超过23,500万元，其中固定资产投资11,500万元。资产金额来源为自筹资金。

  建设内容：本项目拟在金泰阁原有规划用地基础上，新建浸出车间、萃取车间、结晶车间、MVR车间等生产车间、配套环保工程及公辅工程，并购置生产及辅助设备。

  本技改项目完成后，金泰阁将增加年产电池级硫酸钴7,300吨、电池级硫酸镍18,700吨、电池级硫酸锰8,600吨、碳酸锂3,000吨。结合现有产能，金泰阁最终将形成年处理5万吨废旧锂电池的生产能力，综合循环利用废旧锂电池中镍、钴、锰、锂、铜等有价金属。

  本次扩产技改项目合计投资不超过44,000万元，其中固定资产投资合计不超过22,000万元；流动资金22,000万元，将依据业务开展情况及投产需求分期投入，无需一次投入，也能够最终靠项目前期运营产生的盈利做补充。本次扩产技改项目的资产金额来源包括自有资金及银行授信，金泰阁及瑞博再生有能力筹措本次扩产技改项目所需资金，不会对公司及子公司造成较大财务压力。

  随着新能源汽车产业的快速地发展，新能源电池市场容量急剧增长，三元前驱体、碳酸锂等锂电池材料以及废旧锂电池回收市场需求呈倍速增长。本次扩产技改项目是基于金泰阁实际业务发展需求，利用金泰阁在当地的资源优势，大大降低投资所需成本，大幅度的提高资金使用效率，逐步提升金泰阁盈利水平；符合公司发展动力电池回收资源化利用业务的战略方向，为后续开展三元前驱体材料制造项目提供充分的原料供应保障，夯实金泰阁在废旧锂电池回收资源化利用领域的领先地位。

  1、本次扩产技改项目建设涉及立项、环保、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，项目建设过程中可能会面临各种不确定因素。

  2、本次扩产技改项目是基于单位现在有业务发展的需要及对行业未来市场发展的潜力的判断，但行业的发展的新趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

  公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。